Data Integrator
Platforma danych Data Integrator rozwiązuje problem rozproszonych w różnych źródłach danych gospodarczych, stanowiąc kompleksowe narzędzie pracy działów finansowych, zakupów, AML i compliance. Żeby zacząć weryfikować w nim firmy, wystarczy komputer i dostęp do Internetu.
Poszczególne moduły DataBot™ Integrator
Platforma danych DataBot™ Integrator składa się z 8-u niezależnych funkcjonalności, które w zależności od Twoich potrzeb, są aktywne lub nieaktywne
01
Weryfikacja
firmy
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadowni, raporty handlowe, mapowanie platform B2B, mediów społecznościowych w tym TT ...
02
Biała Lista Firm Instytucji
Dane rejestrowe z KRS i CEIDG, raporty z wybranych BIG’ów i wywiadowni, raporty handlowe, weryfikacja VAT EU, VAT UK, weryfikacja CH UK ...
03
Sprawozdania finansowe
Ujednolicone dane finansowe i oryginalnie składane dokumenty finansowe, weryfikacja rozliczeń finansowych Director HRMC UK, zeznania gospodarcze ...
04
SUDOP Pomocy Publicznej
Sprawdzenie czy firma otrzymała środki pomocowe (m.in. dotacje, dopłaty, Tarcza Antykryzysowa) wraz z wyszczególnieniem wielkości pomocy i dat ...
05
Monitoring
firm i KW
Monitoring ksiąg wieczystych, upadłości konsumenckiej, monitoring statusu, upadłości firm, likwidacji, restrukturyzacji, zmian w zarządzie i kapitale zakładowy...
06
Anti Money
Laundering
Listy sankcyjne, baza PEP, beneficjent rzeczywisty, powiązania beneficjentów, weryfikacja Companies House, weryfikacja HRMC i inne w EOG i USA...
07
RDO
PESEL
Automatyczna weryfikacja osób fizycznych oraz w ewidencji CEIDG, powiązania w KRS MS, powiązania w Companies House UK oraz Home Office HRMC i inne EU ...
08
Dopisywanie
dłużnika
Dopisywanie dłużnika do Krajowego Rejestru Długów BIG SA, weryfikacja dłużnika w systemie ENZ Europejskiego Nakazu Zapłaty, weryfikacja zobowiązań w UK ...
Weryfikacja firmy
Wpisujesz dane podmiotu i pobierasz dokumenty z wybranych źródeł:
- Biur informacji gospodarczej
- Wywiadowni gospodarczych
- Bazy Transparent Data
- Rejestrów KRS i CEIDG
Dokumenty, potwierdzające proces weryfikacji
Dokumenty, jakie znajdziesz w interfejsie, to m.in. raporty handlowe, raporty oceny ryzyka, raporty Biała Lista, pełne i skrócone odpisy KRS. Wszystkie je szybko pobierzesz.
Podmioty sprawdzać możesz pojedynczo lub grupowo, bez ograniczeń, importując całe listy numerów rejestrowych do automatycznej weryfikacji firm.
Biała lista
Szybki sposób na automatyczną, masową weryfikację przynależności rachunków bankowych do numerów NIP na Białej Liście, czyli w Wykazie Podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów.
Dodatkowo, możliwość sprawdzenia statusu VAT firmy na konkretny dzień (również daty wstecz).
- Otrzymasz plik z odpowiedziami TAK/NIE. W razie konieczności, w zakładce weryfikacja Firmy, możesz pobrać Raport Biała Lista;
- Weryfikacja danych kontrahentów nawet do 15 000 podmiotów w 1h zamiast 300 w 24h, jakie daje API Ministerstwa Finansów;
- Weryfikacja innych białych list w Państwach Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki .
- Weryfikacja list Cypr.
Sprawozdania finansowe
Jednoczesny dostęp do 3 różnych form danych finansowych,
który zapewnia pełne wsparcie analizy informacji z przeglądarki dokumentów finansowych Ministerstwa Sprawiedliwości
Ujednolicone, czyli dane w tym samym, spójnym formacie JSON lub XLSX dla wszystkich podmiotów gospodarczych.
Rodzaje danych finansowych:
- aktywa
- pasywa
- zapasy
- rozliczenia międzyokresowe
- środki pieniężne
- należności
- zysk/strata w roku ubiegłym i obecnym
- kapitał własny
- przychody ze sprzedaży z ostatniego złożonego sprawozdania finansowego
Dla wszystkich podmiotów, które złożyły sprawozdania w XML zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Archiwum zip zawierający oryginalne sprawozdanie finansowe (XLSX, DOC, PDF, TXT) + dodatkowe dokumenty w formacie, w jakim podmiot je złożył.
Przykładowe dokumenty składane w eKRS:
- opinia biegłego rewidenta
- sprawozdania z działalności
- sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej
- sprawozdania z działalności grupy kapitałowej
- sprawozdania z działalności jednostki dominującej
- odpis uchwały/postanowienie organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe
- uchwała o podziale zysku lub pokryciu straty
SUDOP
Moduł umożliwia pojedyncze i masowe sprawdzanie firm pod kątem otrzymanej pomocy (np. z Tarczy Antykryzysowej).
Zwrotnie otrzymujesz wszystkie szczegółowe informacje z Systemu Udostępniania Danych o Pomocy Pblicznej:
- Numer/data pomocy,
- Wartości nominalnej i brutto pomocy,
- dokładne informacje o typie pomocy, formie, podstawie prawnej.
Monitoring firm
Polega na automatycznym sprawdzaniu Przedsiębiorstwa w rejestrach i bazach pod kątem kluczowych zmian – status działalności, upadłośc, restrukturyzacja, likwidacja, zmiany w zarządzie i kapitale firmy. W przypadku wykrycia zmiany, użytkownikowi wysyłany jest alert na podany adres email.
Polega na ręcznym sprawdzaniu danego przedsiębiorstwa w oryginalnych rejestrach i bazach pod kątem kluczowych możliwych zmian – statusu działalności, upadłości firmy, restrukturyzacji, likwidacji, zmian osobowych w zarządzie, jw.
Monitoring upadłości konsumenckiej
Automatyczny monitoring upadłości konsumenckiej w MSiG. To zautomatyzowany proces weryfikacji tysięcy osób prywatnych, które mogły lub mogą stać się niewypłacalne.
Zwrotnie Klient otrzymuje powiadomienia na email o nowych upadłościach wraz z oryginalną treścią wpisu MSiG, zawierającą m.in. dane syndyka masy upadłościowej i wezwanie do wierzycieli, może sprawdzić czy dana osoba już posiada upadłość i pobrać raport z treścią wpisu na ten temat.
Monitoring ksiąg wieczystych
Umożliwia automatyczne, regularne sprawdzanie wskazanych ksiąg wieczystych pod kątem wszelkich zmian.
Jeżeli doszło do zmiany, na wskazany adres email system wysyła specjalne powiadomienie ze wskazaniem, w której sekcji zaszła zmiana oraz linkiem do strony, na której jest dostępne porównanie treści i zmian.
Użytkownik może również pobrać ostatnio sprawdzane księgi wieczyste.
AML Anti Money Laundering
Moduł AML zapewnia kompleksową weryfikację kontrahenta wraz z udokumentowaniem jej wyników.
Zachowanie pełnej zgodności regulacyjnej gwarantuje sprawdzenie danej osoby jako beneficjenta rzeczywistego, osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne (PEP) oraz osobę pojawiającą się na 38 największych światowych listach sankcyjnych.
Dane agregowane są z 38 największych światowych list sankcji:
- EU: Common Foreign and Security Policy (CFSP) of the European Union (Sanctions EU)
- EU: Financial Sanctions Files (FSF)
- EU: EU Sanctions Map European Union
- UN: Consolidated United Nations Security Council Sanctions List (UN Sanctions List)
- UK: HR Treasury (HMT) Financial sanctions: Consolidated List of Targets (UK)
- UK: Current List of designated persons, terrorism and terrorist financing
- UK: UK Insolvency Disqualified Directors
- UK: UK OFSI Consolidated List of Targets
- USA: OFAC Consolidated (non-SDN) List
- USA: OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List (U.S. Treasury)
- USA: OFAC Foreign Sanctions Evaders (FSE) List (U.S. Treasury)
- USA: Sectoral Sanctions Identifications (SSI) List
- USA: Palestinian Legislative Council (NS-PLC) list
- USA: US BIS Denied Persons List
- USA: US Trade Consolidated Screening List (CSL)
- USA: The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 (the Part 561 List)
- USA: Non-SDN Iranian Sanctions Act (NS-ISA) List
- USA: List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (the 13599 List)
- AR: Argentine RePET
- AUS: The Sanctions Consolidated List
- BL: Consolidated List of the National Belgian List and of the List of European Sanctions
- BL: Belgian Financial Sanctions
- CAN: Canadian Listed Terrorist Entities
- CAN: Canadian Special Economic Measures Act Sanctions
- CAN: Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List
- CH: Swiss SECO Sanctions/Embargoes
- FR: French Freezing of Assets
- IL: Israel Terrorists Organizations and Unauthorized Associations lists
- JP: Japan Economic sanctions and list of eligible people
- KG: Kyrgyz Nation List
- KZ: Kazakh Terror Financing list
- PL: Polska lista osób i podmiotów objętych sankcjami
- RUS: Rosfinmonitoring WMD-related entities
- SIN: Singapore Targeted Financial Sanctions
- UA: Ukraine National Security Sanctions
- UA: Ukraine SFMS Blacklist
- UA: Ukraine NABC Sanctions Tracker
- ZA: South African Targeted Financial Sanctions
Dane agregowane są z autorskiej bazy PEP dla Polski Transparent Data oraz z 8 największych światowych list osób na stanowiskach eksponowanych politycznie:
- CIA Factbook World Leaders
- Every Politician
- Members of EU Parliament
- Members of the European Commitee of the Regions
- Peppercat Legislators
- Peppercat World Leaders
- Rulers
- RuPEP Public Database of PEPs in Russia and Belarus
Dane agregowane są z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) oraz powiązanych rejestrów KRS-CEIDG w oparciu o posiadanie min. 25% majątku danej spółki.
Weryfikacja RDO/PESEL
Z perspektywy każdej firmy fraud jest kosztownym zjawiskiem. Jeszcze poważniejszym problemem jest jednak nieusprawiedliwiona windykacja własnych Klientów lub osób, które mogłyby nimi być w przyszłości.
Finalnie kosztuje dużo, a co gorsza, pozostawia koszmarne wrażenie reputacyjne i sprawia, że jakakolwiek współpraca w przyszłości staje się praktycznie niemożliwa.
Dopisywanie dłużnika do KRD BIG S.A.
Tradycyjnie trzeba wysłać Pismo do BIG InfoMonitor, listem lub kurierem podpisaną umowę oraz załączniki, Przesłać skan dowodu osobistego;
Uaktywnienie tego modułu pozwala na dopisywania dłużników bezpośrednio z poziomu Data Integratora.
Dłużnik dopisany do Krajowego Rejestru Długów BIG SA traci wiarygodność w kontaktach handlowych, a chęć odzyskania wizerunku solidnego partnera biznesowego mobilizuje go do spłaty zobowiązań. Funkcjonalność ta wymaga oddzielnej umowy z KRD BIG S.A.
